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聯(lián)系電話：0915-3356512 投稿郵箱：news@akxw.cn本網(wǎng)訊（通訊員 賴家斌 丁瑜）近日，安康農(nóng)商銀行高度重視、精心組織，在全轄開展非法集資專項(xiàng)整治，打擊非法金融活動(dòng)，維護(hù)人民群眾切身利益。
該行成立以主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,形成密切配合、齊抓共管的工作合力,制定工作方案，做到機(jī)構(gòu)、人員、業(yè)務(wù)排查全覆蓋。收集整理非法集資的特征、危害、主要手段、典型案例、防范技巧等內(nèi)容，印制宣傳彩頁(yè)、口袋書30000余份，派發(fā)給廣大客戶學(xué)習(xí)，提高社會(huì)公眾的日常金融知識(shí)和自我防范意識(shí)；通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)LED屏幕、橫幅展示標(biāo)語(yǔ)，利用行業(yè)簡(jiǎn)報(bào)以及微信公眾號(hào)、美篇、微博等推送相關(guān)法規(guī)知識(shí)，開展多角度、立體化、全媒體宣傳，增強(qiáng)居民群眾防詐能力；深入村組、社區(qū)、學(xué)校組織集中宣傳活動(dòng)30余場(chǎng)次，發(fā)放宣傳資料12000余份，解答問(wèn)題150余個(gè)，引導(dǎo)廣大群眾遠(yuǎn)離非法集資，珍愛幸福生活。
該行針對(duì)員工行為、賬戶開立使用、信貸資金及電子銀行業(yè)務(wù)管理等重點(diǎn)領(lǐng)域開展“地毯式”排查，共排查營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)88個(gè)，工作人員762人，排查對(duì)公賬戶4817戶，個(gè)人賬戶329054戶，條碼商戶8991戶，組織全員簽訂《抵制非法集資承諾書》，開展員工行為管理專項(xiàng)審計(jì)和涉賭涉詐可疑資金特征及賬戶線索排查，嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控合規(guī)制度。配合司法機(jī)關(guān)做好查詢、凍結(jié)、扣劃99件，堵住非法集資的結(jié)算渠道和資金鏈，加強(qiáng)辦公營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全管理，對(duì)帶有“私募股權(quán)投資”“資產(chǎn)管理”“財(cái)富管理”“投資基金”等特征的開戶企業(yè)指定專人逐戶排查、監(jiān)測(cè)，核查可疑賬戶39個(gè)，及時(shí)采取相應(yīng)管控措施。開展內(nèi)部職工貸款專項(xiàng)治理，防范利用信貸資金參與非法集資，切實(shí)加強(qiáng)從業(yè)人員警示教育和行為管控,防微杜漸，嚴(yán)防工作人員借機(jī)構(gòu)、組織的名義發(fā)起、參與非法集資、非法放貸，結(jié)合行業(yè)亂象整治，在全行開展法律法規(guī)宣講教育，剖析典型案例，以案為鑒、以案促改，筑牢“不敢為、不能為、不愿為”的思想防線。
